Центробанк Турции приостановил лицензии на деятельность трех внутренних платежных систем, которые предоставляли услуги межбанковских расчетов и переводов средств, в том числе иностранцам, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
"Было приостановлено действие лицензий на деятельность находящихся под надзором Центробанка Турции компаний Pay Fix, ninal и Aypara. Приостановка действия разрешений на деятельность осуществлена в рамках Закона № 6493. Деятельность данных компаний полностью приостановлена", - говорится в заявлении ЦБ. Этот закон регулирует работу "платежных систем, систем расчетов с ценными бумагами, платежных услуг и учреждений, работающих с электронными денежными средствами". В отношении этих компаний также есть решения о взыскании штрафов.
Решение ЦБ, как отмечает телеканал NTV, принято на основании проведенного расследования в отношении данных платежных систем по фактам их участия в незаконной букмекерской деятельности. В рамках расследования был арестован 21 человек, включая Эркана Корка, владельца банка Pozitifbank, самой компании PayFix и телеканал Flash TV. Эти предприятия временно переданы под контроль государства.
В ходе рейдов у еще 59 подозреваемых были изъяты активы на сумму 6.9 млрд лир (более 190 млн долларов). Корк, как установило следствие, основал PayFix на доходы от нелегальных ставок, а через финансовую инфраструктуру PayFix отмывались деньги нелегальных букмекеров. По данным налоговой службы и отчетов Центрального банка, в системе PayFix было обнаружено более 80 000 различных кластеров денежных переводов с использованием 211 тыс. счетов. 855 этих счетов были связаны с незаконными ставками.
Данные платежные системы, в особенности ninal, являются достаточно популярным среди иностранцев, в частности россиян, способом осуществлять покупки онлайн и переводить средства с банковских счетов. Это было относительно удобным средством расчетов в условиях санкционных ограничений против российских банков. В данных системах применяется упрощенная и удаленная процедура регистрации по заграничному паспорту или ВНЖ, а саму физическую карту с предоплаченным лимитом (для ninal в системе Visa) можно купить в супермаркетах. Существует также возможность повышения лимитов, но для этого заявителю нужно физически находиться в Турции.
