В Украине разоблачили масштабную схему хищения средств в системе Госагентства по управлению резервами. Правоохранители задержали бывшего гендиректора и его сообщников.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) в Telegram.
По результатам совместных мероприятий СБУ и полиции в Киевской области задержан бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пятеро его сообщников. Их подозревают в присвоении 36 млн бюджетных гривен (1.4 млн манатов).
Расследование установило, что злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов государственного предприятия.
Для реализации схемы организатор, который до недавнего времени занимал руководящую должность, создал сеть подконтрольных фирм через своего знакомого-посредника. После регистрации этих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.
В дальнейшем дельцы сдавали эти же ангары в субаренду бизнесу уже по рыночным ценам. Полученную разницу участники преступной организации выводили "в тень" через аффилированные компании, обналичивали и распределяли между собой.
Ежемесячно злоумышленники получали от 1 до 4 млн гривен (39 000 - 156 000 манатов соответственно) нелегальных доходов. Эти средства фигуранты тратили на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса. Чтобы скрыть преступление, в отчетную документацию вносили недостоверные сведения.
Во время обысков по месту жительства и работы задержанных изъяли смартфоны, компьютеры и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Сейчас всем шести фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией) и ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах).
Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
