Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, Вэнь была участницей схемы по отмыванию 6,4 млрд долларов, обманом полученных от китайских инвесторов. Женщина помогала конвертировать средства сначала в биткойны, а потом обратно в доллары.
Обманная схема действовала в Китае в 2014-2017 годах. Когда китайские власти начали расследование, организаторы скрылись в Великобритании. Чтобы вывезти из Китая похищенные средства, преступники перевели их в криптовалюту, и чтобы ускорить процесс, привлекли нескольких человек, в том числе и Вэнь, работавшую тогда в дешевых китайских закусочных. Всего преступники смогли купить 61 000 биткойнов.
Как заявила женщина на суде, она не знала, что деньги имеют криминальное происхождение, она "просто нажимала кнопки в компьютере" и делала то, что ей говорили. А деньги ей были нужны, чтобы "обеспечить более достойную жизнь себе и сыну". На этой схеме Вэнь неплохо заработала. Она снимала за 17 000 фунтов (около 21 700 долларов - ред.) в месяц дом с шестью спальнями, путешествовала по миру, тратила десятки тысяч долларов на дизайнерскую одежду и обувь в универмаге Harrods. Женщина приобрела Mercedes за 25 000 фунтов (около 32 000 долларов - ред.) и оплачивала учебу сына в дорогой подготовительной школе, где один семестр стоит 6 000 фунтов (около 7 650 долларов - ред.)
В поле зрения британских правоохранительных органов женщина попала, после того как попыталась купить несколько очень дорогих объектов недвижимости в Великобритании. В их числе был особняк с семью спальнями и бассейном в Хэмпстеде стоимостью 23,5 млн фунтов (около 29,9 млн долларов - ред. ), а также соседний с ним дом стоимостью 12,5 млн фунтов (15,9 млн долларов) с кинотеатром и спортзалом. Однако сделки так и не были реализованы, так как женщина не смогла объяснить происхождение своих денег.
Вэнь задержали в начале 2022 года. Суд признал ее виновной по одному из трех пунктов обвинения - отмывание денег, ее вина в мошенничестве с кражей средств инвесторов не была доказана. Адвокат Вэнь Цзянь намерен опротестовать решение суда. Свою подзащитную он называет еще одной жертвой "профессиональных криминальных суперзлодеев", которые "использовали ее и бросили".
Источник: kommersant.ru
