Министерство финансов США объявило о штрафах на сумму 1.21 млрд долларов в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и нарушением санкционного режима.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в публикации ведомства.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовало банк, поскольку он своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более 5 млрд долларов. Отмечается,что свыше 1 млрд долларов от этой суммы были связаны с рисками для национальной безопасности, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначило банку штраф в размере 1.2 млрд долларов, из которых 750 млн долларов засчитываются в счёт штрафа, наложенного Управлением контролера денежного обращения (OCC). Таким образом, дополнительная выплата по решению FinCEN составит 450 млн долларов.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с Bank of America соглашение о выплате банком 11.6 млн долларов в связи с 475 предполагаемыми нарушениями санкций. Банк проводил платежи на миллионы долларов в нарушение санкционных ограничений.
"Сегодняшние меры посылают четкий сигнал: даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.
В рамках урегулирования претензий FinCEN Bank of America признал умышленные нарушения американского закона о банковской тайне. Банк обязали провести дополнительную проверку подозрительных операций и оценить эффективность системы финансового мониторинга.
