В результате полицейских операций, проведенных в турецком городе Невшехир в рамках расследования незаконных ставок и отмывания преступных доходов, были задержаны 119 человек.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по решению суда в отношении 90 из них избрана мера пресечения в виде ареста.
В ходе расследования, проводимого прокуратурой Невшехира, было установлено, что подозреваемые действовали сообща с одним из развлекательных заведений в районе Аванос и рядом лиц в Адане. По данным следствия, за определенное вознаграждение они собирали информацию о банковских счетах, получали доходы от незаконной букмекерской деятельности, а затем легализовали эти средства через криптовалютные биржи и ювелирные магазины. Также выяснилось, что в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, участвовали шесть ювелиров.
Кроме того, было установлено, что на банковских счетах компаний, созданных подозреваемыми, находилось около 20 млрд турецких лир (681 млн манатов - ред.). В связи с этим 3 ноября правоохранительные органы провели масштабные операции в 34 провинциях страны, включая Невшехир.
В мероприятиях приняли участие более 800 сотрудников полиции. По их итогам были задержаны 119 подозреваемых.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли шесть нелегальных пистолетов, два незарегистрированных ружья, один меч, большое количество патронов, банковские карты, принадлежавшие различным лицам, а также цифровые носители информации.
