Арестованный 17 декабря турецкой полицией по подозрению во взяточничестве и контрабанде, иранский бизнесмен азербайджанского происхождения Рза Зарраб, обвиняется в отмывании денег, незаконном трансферте крупной денежной суммы из Ирана в Турцию, контрабанде золотых слитков, изготовлении поддельных документов и даче взятки должностным лицам.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по информации газеты «Заман», после принятия турецкого гражданства взявший себе фамилию «Сарраф», Рза Зарраб посредством созданных им в 2009-2012 годах компаний, осуществил трансферт из Ирана в Турцию 87 млрд. евро.
Департамент по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турции (MASAK), c целью расследования этого дела, направил рапорт в полицейское управление Стамбула.
Операция началась с того, что 14 декабря 2011 года у трех азербайджанцев и одного иранца, направляющихся из Стамбула в Россию, в аэропорту Внуково было обнаружено 14,5 млн. долларов и 4 млн. евро наличными. В связи с этим вопросом Федеральная таможенная служба России обратилась к турецкой стороне с просьбой расследовать это дело. На первом этапе расследования турецкой полицией были арестованы владелец и 14 сотрудников пункта обмена валюты в Стамбуле. Было установлено, что эти лица 37 раз перевозили в Россию денежные средства общей суммой 40 млн. долларов и 10 млн. евро наличными.
Также выяснилось, что эти средства принадлежали азербайджанским бизнесменам А.Низами, Х.Сурхаю и Ю.Видади. Выяснилось, что деньги были привезены из Дубая в Турцию и переправлялись в Россию. Стамбульская полиция выпустила курьеров на свободу и объявила в международных розыск трех азербайджанских бизнесменов.
Финансовые инспекторы, расследующие вопрос о якобы созданных в Турции трех фиктивных компаниях, выяснили, что из Ирана был реализован трансферт средств в особо крупных размерах. В эти компании «Cihan Kiymetli Madenler», «Deniz Kiymetli Madenler» и «Kapital Kiymetli Madenler», созданные Адамом Г. и Видади Б., в течение 2009-2012 годов через Иранский Национальный Банк было перечислено 87 млрд. евро. Также выяснилось, что основателем и управляющим этих компаний был Р.Зарраб.
Также были проверены счета компаний в банках «Garanti», «Küveyt Türk», «Denizbank» и «Aktif Bank». В результате этой проверки выяснилось, что на каждый из счетов ежедневно переводилось приблизительно 5 млн. евро. Инспекторов также удивил тот факт, что эти компании не имели никакой задолженности в Налоговом управлении. Задержанный Адам Г. в своих показаниях заявил, что инструкции о трансферте денег приходили из Ирана.
Следившая за Р.Заррабом с декабря 2011 года турецкая полиция также выяснила, что бизнесмен занимался незаконным экспортом золота. Сообщается, что он, дав государственным чиновникам взятку, вывез за границу 1,5 тонны золота. Сумма данной им взятки составляла десятки миллионов долларов.
