Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России по обвинению в нелегальных транзакциях миллионов долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
"За осуществление незаконной производственной деятельности и, по факту, легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации. Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций", - говорится в заявлении.
По версии ведомства, россияне, минуя пограничный контроль, ввозили в Грузию иностранную валюту в больших количествах и приобретали виртуальные активы. Они легализовывали прибыль, при этом в бюджет страны деньги не поступали, утверждает следственная служба. Из офиса компании было изъято 371 тыс. долларов, документы и компьютерная техника. Также у одного из задержанных изъято 100 тыс. долларов, а из нескольких автомобилей с российскими номерами - 250 тыс. долларов.
Задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Ведутся следственные действия по установлению других причастных к преступлению лиц.
