В России мошенники научились отмывать денежные средства при помощи судебных решений и сотрудников ФССП.
Как передает Oxu.Az, по данным газеты «Коммерсант», при помощи этой схемы в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб.
Так, в схеме действуют два юридических лица – резидент и нерезидент, рассказывает СМИ. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.
«Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, – прокомментировали вопрос сотрудники Банка России. Они также добавили, что вычислить мошенников на стадии суда можно, однако для этого необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей.
Регулятор планирует бороться со схемой путем издания новых правил контроля для банков или же принуждения арбитражных судов тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов.
Н.О.
