В Таиланде арестована участница крупнейшей любовной аферы в истории страны

В международном аэропорту Хатъяй полиция Таиланда арестовала женщину, связанную, предположительно, с крупнейшей в истории страны аферой на почве романтических отношений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на pattayapeople.ru, об этом сообщило Центральное следственное бюро (ЦСБ).

Согласно информации, 52-летняя Оратхай (фамилия не разглашается) была задержана сотрудниками ЦСБ сразу после выхода из самолета, прибывшего из Малайзии. На женщину был выдан ордер на арест по обвинению в участии в тайном обществе, преступной организации и транснациональной преступной группе, а также в мошенничестве с использованием кражи личных данных и отмывании денег в связи с ее предполагаемой причастностью к афере 2022 года.

Этот случай, получивший название самой дорогостоящей романтической аферы в Таиланде, связан с деятельностью транснациональной преступной группировки. Мошенники использовали поддельный профиль врача армии США, якобы работающего в Афганистане, в социальной сети LinkedIn. Жертвой обмана стала финансовый директор тайского филиала многонациональной компании. В результате преступных действий злоумышленники похитили у компании 6.3 млрд батов (около 186 млн долларов - ред.).

Финансовый директор была арестована и обвинена в совершении ряда преступлений, включая кражу. Были выданы ордера на арест почти 100 граждан Таиланда и Нигерии. Работа по задержанию подозреваемых продолжается.

Согласно заявлению ЦСБ, Оратхай признала свою личность, указанную в ордере на арест, когда полиция предъявила ей документ. Женщина утверждала, что ее партнер из Нигерии попросил ее открыть банковские счета в Таиланде, поскольку сам он не мог этого сделать из-за иностранного гражданства. Счета якобы предназначались для открытия компании в Таиланде.

Оратхай открыла несколько счетов и позволила своему партнеру полностью контролировать все операции по вводу и выводу средств через них. Следователи обнаружили финансовые связи между банковскими счетами Оратхай и компаниями, вовлеченными в некоторые мошеннические переводы средств по этому делу, что и привело к выдаче ордера на ее арест.

В 2017 году Оратхай уехала в Малайзию работать в массажном салоне, где познакомилась и влюбилась в мужчину из Нигерии. "После двух лет совместной жизни, в течение которых он оплачивал все мои расходы, он попросил меня открыть для него банковские счета, так как хотел открыть бизнес в Таиланде", - рассказала задержанная. "Он платил мне 6 500 батов (около 190 долларов - ред.) за каждый счет. Я узнала лишь позже, что мои банковские счета использовались для получения денег от обманутых людей".

Арест произошел после того, как полиция получила информацию о том, что Оратхай собирается приехать в Таиланд на встречу со своим ребенком. Эта история - яркий пример того, как изощренные мошеннические схемы, основанные на романтических отношениях, могут привести к крупным финансовым потерям и уголовному преследованию не только организаторов, но и невольно вовлеченных лиц.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы Таиланда прикладывают все усилия для задержания всех участников этой масштабной аферы. Особый интерес представляет международный характер преступной группы, включающей граждан как Таиланда, так и Нигерии. Это подчеркивает сложность борьбы с транснациональной преступностью и необходимость международного сотрудничества в этой сфере.