Во Франции начали расследование приобретения вилл семьей Сулеймана Керимова

Подразделение прокуратуры Франции, которое занимается борьбой с организованной преступностью, начало расследование финансовых потоков дочери подсанкционного российского сенатора, миллиардера Сулеймана Керимова - 32-летней Гульнары Керимовой.

Следствие хочет проверить, как дочь Керимова стала владелицей компании, у которой четыре виллы в "Бухте миллиардеров" в городе Антиб. Согласно информации, это часть дела об отмывании денег, которое несколько лет назад возбудили в Ницце.

Французская прокуратура проводит расследование, опираясь на июньский отчет органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно документу, дочь С.Керимова потратила на приобретение структуры 268 млн евро, при этом большую часть средств, как отмечается, предоставил ее брат Саид.

Адвокат семьи Керимовых заявил, что отчет, на который ссылается следствие, касается реструктуризации, проведенной "при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил".

Сулейман Керимов занимает пост члена Совета Федерации РФ от Дагестана с 2008 года. Он и члены его семьи - владельцы золотопромышленной компании "Полюс". Российский Forbes оценивает состояние семьи Керимова в 4,4 млрд долларов.

С.Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В ноябре этого года Минфин США также ввел ограничения в отношении его супруги Фирузы, дочерей Амины и Гульнары, а также сына Саида. После вторжения России в Украину С.Керимова в свои санкционные списки добавили Евросоюз и Великобритания.

Источник: gordonua.com