В Грузии раскрыли транснациональное преступление.
К уголовной ответственности по обвинению в отмывании 333 000 евро привлечены двое физических и одно юридическое лицо.
Следствие установило, что обвиняемые отправили поддельное сообщение американской компании Procter&Gamble, вынудив зачислить на счет фиктивного предприятия в Грузии 333 132 евро, после чего мошенники перевели указанную сумму за границу.
Задержанные обвиняются в легализации незаконных доходов, им грозит от 9 до 12 лет. Прокуратура Грузии продолжает расследование.
Источник: Sputnik Грузия
