В Азербайджане разоблачена организованная преступная группа, члены которой обвиняются в массовом обмане граждан и регистрации юридических лиц на их имена.
Как передает Qafqazinfo, в результате расследования, проведенного Генеральной прокуратурой республики, к уголовной ответственности привлечены около 10 человек.
В числе ключевых фигурантов уголовного дела - руководитель ООО SHARM DİZAYN Эльтон Салимов, глава ООО KANARYA.LLD Челеби Мамедов, руководитель ООО ZINAV-LTD Ровшан Гусейнов, а также другие лица, обвиняемые в сговоре с ними. Согласно материалам следствия, обвиняемые путем обмана оформляли на граждан идентификационные номера налогоплательщика (VÖEN) и учреждали компании, через которые впоследствии проводили фиктивные финансовые операции.
Один из потерпевших узнал о существовании зарегистрированной на его имя фирмы лишь после уведомления от Государственной налоговой службы: за предприятием числился налоговый долг в размере 55 тысяч манатов. Другой гражданин столкнулся с запретом на выезд из страны при попытке отправиться за рубеж. Как выяснилось, из-за созданных на его имя подставных компаний у него образовалась задолженность перед бюджетом на сумму более 40 тысяч манатов, а суммарный оборот этих юрлиц превысил 1 миллион манатов. В общей сложности преступная схема принесла махинаторам миллионные доходы.
Масштабное расследование по фактам жалоб пострадавших и уклонения от уплаты налогов велось Следственным управлением Генпрокуратуры. На основании собранных доказательств в отношении ряда лиц, включая Ч.Мамедова и Р.Гусейнова, судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Государственная налоговая служба признана по делу потерпевшей стороной.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба) и 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет и выше.
Предварительное следствие по делу завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения.
