Полмиллиарда манатов "грязных" денег: Я даже в своем кармане их не могу сосчитать

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу организованной преступной группы, обвиняемой в масштабном отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На скамье подсудимых - шестеро обвиняемых: Бахадыр Гасымов, его брат Икрам Гасымов, их двоюродный брат Фархад Гасымов, Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

По информации Oxu.Az, заседание под председательством судьи Анара Садыгова продолжилось допросом обвиняемых.

Один из подсудимых, Анар Ахмедов, заявил, что работал администратором в ООО "Озан".

"Я работал в туристической сфере с 2015 года. Меня принял на работу Фархад Гасымов. Я получал официальную зарплату в размере 1 000 манатов по трудовому договору. В 2023 году в наш офис пришли сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью и провели обыск. После допроса мне принесли какие-то бумаги. Поскольку у меня не было очков, я подписал их, не читая. Позже меня арестовали. О том, что было обнаружено в офисе, я не знал. Говорят, что у меня были денежные отношения со свидетелем Наилей Керимовой, но мы даже не знакомы", - отметил он.

Другой обвиняемый, Джавид Азизов, также заявил, что его на работу принял Фархад Гасымов: "Я даже деньги в своем кармане не могу сосчитать. У меня не хватило бы образования для этого. Я не признаю обвинения. Я даже не читал их. С обвиняемыми мы родственники. Других связей у меня с ними не было. Бахадыр Гасымов жил за границей. Он не приходил в офис часто, как утверждается в обвинении. Не знаю, почему свидетели дают показания против меня. Наверное, испугались. Это на их совести и на совести их Бога".

Следующее заседание, запланированное на 5 мая, продолжится допросом обвиняемых.

Стоит отметить, что в 2023 году Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело операцию по предотвращению незаконных денежных переводов в офисе, расположенном в Ясамальском районе.

В результате операции были арестованы шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: Бахадыр Гасымов, его брат Икрам Гасымов, их двоюродный брат Фархад Гасымов, Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

Согласно обвинению, они незаконно переводили денежные средства из зарубежных стран в Азербайджан и обратно. Группа осуществляла незаконную банковскую деятельность, уклоняясь от уплаты налогов в крупных размерах. Члены группировки распределили между собой обязанности в этой преступной схеме.

Легализация денежных средств осуществлялась через офисы в Ясамальском районе Баку, а также в Стамбуле и Дубае.

Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254 млн 409 тыс. 947 манатов. Один процент от этой суммы - 2.5 млн манатов - остался у них в качестве комиссии за услуги.

Во время обыска в офисе и в доме И.Гасымова были обнаружены 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что золотые украшения были ввезены в страну контрабандным путем.

На имущество арестованных и членов их семей, включая около 100 дорогостоящих автомобилей и других транспортных средств, наложен арест. По предварительным подсчетам, общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.

Им предъявлены обвинения по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенное организованной группой либо преступной организацией в крупном размере) и 206-1.3 (занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику, совершенные в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Эльгюн Гасанли