Предприниматели, занимающиеся экспортом сельскохозяйственной продукции из Азербайджана, привлечены к ответственности. Они не вернули в страну 147 млн манатов, полученных от экспортных операций.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, на основании материалов, поступивших из Государственного таможенного комитета о невозврате денежных средств в соответствующей валюте в Азербайджанскую Республику некоторыми субъектами предпринимательства, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, в органах прокуратуры республики возбуждены уголовные дела и ведется предварительное следствие.
В ходе следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в заключении в разное время договоров между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и компаниями в зарубежных странах о купле-продаже сельскохозяйственной продукции и невозврате на доверенные банковские счета в нашей стране крупных сумм дохода, полученного в результате этой деятельности. В связи с этим ряд предпринимателей привлечен к уголовной ответственности.
Так, по уголовному делу, возбужденному в Наримановской районной прокуратуре города Баку по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозврат из-за рубежа крупной суммы иностранной валюты, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, было установлено, что ООО Local Garden и Organik Lojistik не вернули на счет доверенного банка в Азербайджанской Республике денежные средства на общую сумму более 59.9 млн долларов (более 101.9 млн манатов по курсу соответствующего периода). В связи с этим Рамиль Халафов был привлечен в качестве обвиняемого, ему были предъявлены обвинения по указанным статьям, а на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Наримановского районного суда города Баку в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
Прокуратура Наримановского района города Баку также расследует уголовное дело в отношении еще двух местных бизнесменов, обвиняемых в невозврате крупной суммы валютной выручки в уполномоченный банк Азербайджана.
Как установило следствие, предприниматель Тамерлан Багишев не перечислил на счета банка более 4 млн долларов (свыше 7 млн манатов). Ему предъявлены обвинения по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 УК АР. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, суд Наримановского района Баку избрал в отношении Багишева меру пресечения в виде домашнего ареста.
Третий фигурант дела - предприниматель Эльгиз Гаджиев, который также обвиняется в невозврате в банк выручки в сумме более 4 млн долларов. Ему инкриминируются статьи 208.2.1, 208.2.2 и 32.4,308.2 (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями) УК Азербайджана. Суд поместил Гаджиева под надзор полиции.
Кроме того, прокуратура Низаминского района возбудила уголовное дело по тем же статьям в отношении ряда компаний, которые не вернули на счета уполномоченного банка Азербайджана валютную выручку на сумму свыше 22 млн долларов (более 38 млн манатов по курсу соответствующего периода). Речь идет об ООО Katelen Group, Boqra-2021, Harris-SS, Konte TT и SS-Promo Group. В рамках этого дела в качестве обвиняемого привлечен Фариз Зейналов, ему предъявлены обвинения по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 УК. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Низаминского районного суда в отношении Зейналова избрана мера пресечения в виде ареста.
Также прокуратура Бинагадинского района Баку возбудила уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 в отношении ООО Altuntel-S, которое не вернуло на счёт уполномоченного банка Азербайджана более 193 тыс. долларов валютной выручки (свыше 329 тыс. манатов). По данному делу в качестве обвиняемого привлечен Мирсалам Сеидов, ему предъявлены обвинения. Учтен факт избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста по другому уголовному делу, которое сейчас рассматривается в суде.
В настоящее время по другим материалам данной категории, поступившим из Государственного таможенного комитета, в отношении лиц, не вернувших на счета уполномоченных банков Азербайджана средства, полученные от экспорта товаров и продукции, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела, ведется предварительное следствие и принимаются необходимые меры.
