Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках, в том числе на московских - «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», которыми владеют уроженцы Азербайджана, миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев.
Как сообщили «Интерфакс» источники, соответствующее поручение было дано главой государства после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором раскрываются подробности финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.
Э.Набиуллина в своем письме указала, что этот нелегальный механизм использовался для ухода от налогов большинства арендаторов ряда российских рынков, в том числе московских - «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити».
В письме Э.Набиуллиной говорится, что версию с каналом «серого» импорта из Китая и Вьетнама с перевалкой товаров в Киргизии и Казахстане поддерживает расхождение официальной таможенной статистики по товарообороту между странами.
ЦБ отмечает неприменение контрольно-кассовой техники на этих рынках даже тогда, когда эта техника поставлена на учет в налоговых органах. По словам источника, Э.Набиуллина для борьбы с теневой деятельностью предложила главе государства дать поручения ФНС по усилению контроля за контрольной кассовой техникой, а МВД - по ужесточению контроля за исполнением миграционного законодательства.
Отмечается и то, что в перечисленных торговых точках работники не используют контрольно-кассовую технику, хотя она числится и поставлена на учет в налоговых органах.
В середине января Центробанк подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных операций с выводом денег за рубеж. Один из признаков — переводы через банки, рядом с которыми находятся торговые точки, не использующие контрольно-кассовую технику.
Отметим, что в марте сотрудники полиции и Росгвардии провели рейды на территории рынков «Садовод», «Фуд сити» и в ТЦ «Москва». В ходе рейдов были задержаны несколько человек.
Комментируя данный инцидент, Год Нисанов в эксклюзивном интервью сказал следующее:
«Рейды начались рано утром 11 марта, но причина их не во мне, а в драке с применением травматического оружия, которая произошла на днях между двумя группами кавказцев на Белореченской улице. В результате задержаны трое азербайджанцев, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Эти трое оказались арендаторами наших торговых площадей. В связи с этим миграционная служба и правоохранительные органы провели проверки в ТЦ «Москва», «Садовод» и Food city. Это нормально, когда миграционная служба проверяет, и мы помогаем правоохранительным органам в обеспечении законности и порядка».
