В Азербайджане планируется усилить меры по борьбе с финансированием терроризма.
Как сообщает Oxu.Az, это предусмотрено проектом поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно ему, если юридическое лицо не организует надлежащим образом контроль за финансовыми операциями и в результате этого его должностное лицо при исполнении служебных обязанностей совершит преступление, предусмотренное статьей 214-1 УК, к юридическому лицу будут применяться меры уголовно-правового характера. При этом не имеет значения, было ли преступление совершено в интересах самого юридического лица или для защиты его интересов.
Поправки подготовлены для более четкого определения ответственности юридических лиц в этой сфере, а также для эффективного выполнения международных обязательств Азербайджана и соответствующих стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В отличие от других экономических преступлений, при финансировании терроризма целью является не получение финансовой или иной экономической выгоды, а направление средств на совершение террористического акта, деятельность террористической организации или террориста.
Поэтому важно не только выявлять и конфисковывать незаконные доходы, но и вовремя находить деньги, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, не допускать их использования, а также замораживать и конфисковывать такие средства.
Проект также предусматривает совершенствование правовых оснований для привлечения юридических лиц к ответственности за действия, связанные с финансированием терроризма, и создание необходимых условий для применения эффективных уголовно-правовых мер в отношении таких средств.
Предлагаемые нормы соответствуют международным обязательствам Азербайджана и требованиям стандартов FATF. Они также направлены на повышение эффективности национальных механизмов по предотвращению финансирования терроризма.
Остальные поправки, представленные в проекте, в основном носят уточняющий характер и учитывают особенности производства по делам о привлечении юридических лиц к ответственности.
