Российский бизнесмен, бывший владелец "Челси" Роман Абрамович подозревается в уклонении от уплаты налогов при содействии аудиторской фирмы Deloitte и фирмы корпоративных услуг MeritServus.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC.
Согласно материалам расследования, основанным на утечке тысяч документов, в 2006 году активы компании Amiscan Investments (в том числе особняк в Западном Суссексе, квартира в Лондоне, поместье на юге Франции, частные самолёты, вертолёты и яхта Pelorus) были переведены в материнскую компанию на Британских Виргинских островах; документы о сделке датировали задним числом - 2003 годом. Deloitte Cyprus проверила бумаги и утвердила отчётность, из которой исчезли активы на 672 млн долларов.
Расследование также касается компаний Kravin Investments (почти 2 млрд долларов на кипрских счетах) и Electus Investments (более 10 млрд долларов бизнес‑активов Абрамовича): по данным журналистов, для них готовили документы с изменёнными датами, чтобы избежать уплаты кипрского налога на процентный доход.
Абрамович, предположительно проживающий в Турции, является фигурантом уголовного расследования на Джерси - там заморожены его активы на 7.1 млрд долларов. Его юридическая команда отрицает обвинения, заявляя, что он не участвовал в операционном управлении компаниями и не санкционировал фальсификацию документов.
Deloitte Cyprus заявила, что действует в соответствии с законами, и отказалась комментировать детали из‑за давности документов (более 20 лет) и их недоступности.
Период владения Абрамовича "Челси" (2003-2022) отмечен пятью титулами Премьер‑лиги и двумя победами в Лиге чемпионов; клуб был продан в связи с санкциями, введёнными после 2022 года.
