FATF обновила "серый" список по отмыванию денег и финансированию терроризма

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Так, из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария. Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Йемен, Ямайка, Демократическая Республика Конго, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Уганда, Филиппины и ЮАР.

При этом FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР и Иран) и усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).

FATF является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года по инициативе глав правительств "Группы семи" (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег.

Источник: "Интерфакс"