Миллиардный доход от криптовалюты привел казахстанца за решетку

Житель города Костанай (Казахстан) заработал более 2 млрд тенге (около 7 075 838 манатов - ред.) на криптовалюте и сел на 5 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Верховный суд Казахстана, почти 2,5 года мужчина, занимался оборотом необеспеченных цифровых активов.

Согласно данным, обвиняемый через сайт производил куплю-продажу необеспеченных цифровых активов Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимый получил незаконный доход.

Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем майнер легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду.

Судебной коллегией подсудимому назначено по статьям "легализация денег, полученных преступным путем" и "незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере" Уголовного кодекса Казахстана окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ему также запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.