Эльнара Ширмамедова (Сафарова), занимавшаяся торговлей золотом, была арестована по обвинению в крупномасштабном мошенничестве.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в её отношении возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР. По делу девять человек признаны потерпевшими.
Согласно обвинению, Эльнара Ширмамедова мошенническим путём завладела деньгами граждан на общую сумму около 1.3 млн манатов.
Суд принял решение о содержании обвиняемой под стражей на период следствия.
Лица, признанные потерпевшими по делу, обратились в редакцию Qafqazinfo с заявлением о том, что никаких мер по возмещению причинённого им ущерба не предпринимается. По словам заявителей, Ширмамедова получила от девяти человек различные суммы денег и не вернула их. В уголовном деле зафиксированы следующие суммы материального ущерба, причинённого каждому потерпевшему: 27 120, 3 800, 21 300, 3 500, 467 000, 112 000, 428 790, 56 826 и 134 693 маната.
Один из истцов подробно рассказал о механизме обмана, который использовала Эльнара Ширмамедова.
"Мы узнали, что у неё нет никакого бизнеса, только потом. У нас с ней были близкие семейные отношения. Она была близким человеком для всех потерпевших. Например, один потерпевший - её деверь, другая - двоюродная сестра, среди них также подруги и друзья семьи. Она показывала всем большие объёмы золота - по 2-3 килограмма, дорогие золотые изделия якобы с выставок, использовала названия известных золотых компаний, ссылалась на некую Зульфию ханым, занимающуюся торговлей золотом, демонстрировала якобы собственный торговый киоск на золотых рынках - и таким образом выстроила классическую схему Понци. Она сама неоднократно признавала это в телефонных разговорах", - сообщил потерпевший.
Схема Понци - один из старейших видов финансового мошенничества, названный в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который в 1920 году обманул тысячи инвесторов в США. Суть схемы заключается в выплате дохода ранним вкладчикам за счёт средств новых участников, при этом реальная коммерческая деятельность отсутствует.
"Мы считаем, что 30-летняя женщина не могла совершить всё это в одиночку. Возможно, кто-то помогал Эльнаре Ширмамедовой в совершении этих действий. Её мать и отец - главные лица, которые вызывают у нас подозрения. При получении денег от потерпевших мать в ряде случаев присутствовала рядом, и Эльнара всегда говорила, что работает вместе с матерью. Однако обвиняемая сама этого не признаёт", - добавил заявитель.
По имеющимся данным, предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому на основании жалоб девяти человек в Сабаильском районном управлении полиции, уже завершено. Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Кроме того, стало известно, что жительница столицы, предприниматель в сфере золотого бизнеса Зульфия Гулиева также подала жалобу на Эльнару Ширмамедову в Насиминское районное управление полиции. Зульфия Гулиева заявила, что её коллега совершила в отношении неё мошеннические действия на сумму 940 тысяч манатов. Если эта сумма подтвердится, общий ущерб от деятельности Ширмамедовой может превысить 2.2 млн манатов. В настоящее время по данной жалобе ведётся отдельное расследование в Насиминском РУП.
Отец Эльнары Ширмамедовой - Исмайыл Сафаров, известный певец в южном регионе Азербайджана, - в ответ на запрос редакции Qafqazinfo заявил, что в настоящее время по делу проходит судебный процесс.
"Я не имею к этому никакого отношения. Сейчас идёт судебный процесс. Эльнара ни у кого не брала денег, всё сказанное - клевета и навет", - отметил он.
Тем не менее, потерпевшие настаивают на том, что семья обвиняемой могла быть вовлечена в мошенническую схему. Точку в этой истории предстоит поставить Бакинскому суду по тяжким преступлениям.
