Полмиллиарда манатов "грязных" денег: новые подробности судебного процесса

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова прошел судебный процесс по уголовному делу Бахадыра Гасымова, Икрама Гасымова, Фархада Гасымова, Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова, обвиняемых в легализации крупных сумм денег, уклонении от уплаты налогов и киберпреступности.

Как передает Oxu.Az, на процессе адвокаты подали ходатайство о допросе нескольких свидетелей. Однако суд отклонил его, посчитав, что указанные в вопросы не являются необходимыми для уголовного дела.

Адвокат Кямандар Насибов возразил, заявив: "Некоторые свидетели дали показания против моего подзащитного. Пусть придут и их допросят в суде".

Затем адвокаты обвиняемых выразили протест составу суда. Судья предоставил стороне защиты время для подготовки письменного протеста.

Судебный процесс продолжится 18 апреля.

Напомним, в 2023 году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело спецоперацию против незаконных денежных переводов, осуществлявшихся в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку.

В результате операции были арестованы шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: Бахадыр Гасымов, его брат Икрам Гасымов, их двоюродный брат Фархад Гасымов, Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

По версии следствия, они незаконно переводили денежные средства из-за рубежа в Азербайджан и из Азербайджана за границу. Кроме того, они уклонялись от уплаты крупных сумм налогов, осуществляя незаконную банковскую деятельность. Члены группировки распределили между собой обязанности, связанные с этой деятельностью.

Легализация денег осуществлялась в офисах в Ясамальском районе Баку, а также в Стамбуле и Дубае. Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254 409 947 манатов. 1% от этой суммы - 2.5 млн манатов - оставался у них в качестве платы за услуги.

Во время обыска в офисе и доме И.Гасымова было обнаружено 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что ювелирные изделия были ввезены в страну контрабандным путем.

На многочисленное имущество арестованных лиц и членов их семей, а также на около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств наложен арест. Расчеты показали, что общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.